今天(6月21日)，江蘇省南京市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭，對(duì)被告人張小雷集資詐騙案宣告一審判決，以集資詐騙罪判處被告人張小雷有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一億元。張小雷當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，表示服從法院判決，不上訴。據(jù)此前媒體報(bào)道，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金高達(dá)300億元。

南京市中級(jí)人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理查明：2010年12月，2012年7月，被告人張小雷用線下非法集資的資金在南京市設(shè)立由其實(shí)際控制的江蘇錢旺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南京錢寶信息傳媒有限公司，并以上述二公司為依托組建完善“錢寶網(wǎng)”，以常態(tài)年化收益率20%至60%左右不等的高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)在“錢寶網(wǎng)”上“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”的方式，在線上向社會(huì)公眾非法集資。

其間，張小雷隱瞞將集資款少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，大部分用于以新?lián)Q舊、個(gè)人揮霍消費(fèi)等事實(shí)；通過(guò)設(shè)立或收購(gòu)關(guān)聯(lián)公司，對(duì)外夸大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和投資價(jià)值、贊助相關(guān)活動(dòng)等方式，騙取集資參與人的信任，持續(xù)進(jìn)行非法集資，至案發(fā)時(shí)造成線上集資參與人巨額本金未歸還。2017年12月26日，張小雷向公安機(jī)關(guān)投案。
      案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人張小雷個(gè)人銀行卡及“錢寶系”相關(guān)企業(yè)賬戶資金及其他相關(guān)涉案資產(chǎn)，包括銀行存款、基金、股權(quán)、股票、房產(chǎn)、土地、汽車等資產(chǎn)。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于沒(méi)收財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行。
       南京市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人張小雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法懲處， 張小雷具有自首情節(jié)，積極配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，可以依法從輕處罰，法院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。
2019年4月1日，江蘇省南京市中級(jí)人民法院對(duì)被告人張小雷集資詐騙一案依法公開(kāi)開(kāi)庭審理。
       錢寶網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)主體是上海錢柳電子商務(wù)有限公司，于2013年6月26日注冊(cè)成立，法定代表人張小雷。該公司股東是張小雷（持股50%）、成都錢乾智能系統(tǒng)有限公司。而在成都錢乾智能系統(tǒng)有限公司的股東構(gòu)成中，張小雷持有其94.6%的股權(quán)。
       《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前報(bào)道，2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”發(fā)布消息稱，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。而就在自首當(dāng)日，錢寶網(wǎng)微信還推送了張小雷錄制的視頻，次日9時(shí)，錢網(wǎng)官方微博還更新了相關(guān)促銷推廣活動(dòng)。
       2018年2月2日，南京公安發(fā)布了關(guān)于“錢寶網(wǎng)”的警方通報(bào)。公告指出，經(jīng)偵查，2012年以來(lái)，張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng)，在銀行設(shè)立資金池賬戶，通過(guò)錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假?gòu)V告任務(wù)，利用多家第三方支付平臺(tái)，以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金。
       據(jù)了解，張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司，分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計(jì)、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等，為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右，截止案發(fā)，錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小，實(shí)際已無(wú)兌付能力。
       據(jù)警方此前披露，張小雷等人非法向公眾吸收的資金，大部分用于還本付息，其他主要用于維持“錢寶系”企業(yè)的高額運(yùn)營(yíng)成本、企業(yè)高管的高額年薪以及少量對(duì)外投資等。不僅如此，張小雷還用非法集資獲取的資金包養(yǎng)情婦，為其情婦及關(guān)系人在上海、南京、大連等地購(gòu)置多套房產(chǎn)。